份:关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知(更新后
来源:未知    发布时间:2017-02-23   次浏览   大小:  16px  14px  12px
证券代码:002328证券简称:新朋股份编号:2017-006上海新朋实业股份无限公司关于召开2017年度第一次姑且股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。经公司第

证券代码:002328证券简称:新朋股份编号:2017-006上海新朋实业股份无限公司关于召开2017年度第一次姑且股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。经公司第三届董事会第28次姑且会议审议,定于2017年2月17日在上海市青浦区华新镇华隆1698号5楼会议室召开2017年度第一次姑且股东大会。现就会议的相关事项通知如下:一、2017年度第一次股东大会的根基环境:(一)会议召集人:上海新朋实业股份无限公司第三届董事会(二)会议召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。(三)会议召开时间:1、现场会议时间:2017年2月17日下战书14:00时。2、收集投票时间:2017年2月16日至2017年2月17日此中:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2016年2月17日买卖日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2017年2月16日下战书15:00至2017年2月17日下战书15:00期间的肆意时间。(四)现场会议地址:上海市青浦区华新镇华隆1698号5楼会议室(五)股权登记日:2017年2月13日。网上威尼斯人 http://www.xfgbw.com/wnsrzxdc/(六)会议表决体例:公司股东只能选择现场投票、收集投票中的一种表决体例。如统一股东账户通过以上两种体例反复表决的,以第一次投票成果为准。收集投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票体例,统一股份只能选择此中一种体例。如统一股东账户通过互联网投票系统两种体例反复投票,以第一次投票成果为准(七)出席本次股东大会的对象:1、截止2017年2月13日下战书买卖竣事后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东,均有权出席本次股东大会并加入表决,因故不克不及亲身出席会议的股东能够书面形式委托代办署理人代为出席会议并加入表决(授权委托书附后),该股东代办署理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事及高级办理人员。3、本公司礼聘的律师。二、会议审议事项:(一)《公司章程批改案》;(二)《关于修订股东大会议事法则的议案》;(三)《关于修订董事会议事法则的议案》;(四)《对外投资办理轨制》;(五)《关于修订融资与对外办理轨制的议案》;(六)《关于修订联系关系买卖办理轨制的议案》;(七)《累积投票制实施细则》;(八)《关于公司董事会换届选举的议案》;非董事候选人:1、关于选举宋琳先生为公司董事的提案;2、关于选举汪培毅先生为公司董事的提案;3、关于选举史济平先生为公司董事的提案;4、关于选举徐继坤先生为公司董事的提案;5、关于选举沈晓青先生为公司董事的提案;6、关于选举王云舟先生为公司董事的提案;董事候选人:7、关于选举张国明先生为公司董事的提案;8、关于选举严锡忠先生为公司董事的提案;9、关于选举赵春景先生为公司董事的提案;(九)《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;1、关于选举张维欣先生为公司监事的提案;2、关于选举郑韶先生为公司监事的提案;以上(八)、(九)议案采用累积投票制进行表决,此中非董事、董事别离投票。董事候选人须经深圳证券买卖所等相关部分对其任职资历及性审核无后方可提交股东大会审议。以上董事和监事的小我简介详见公司《第三届董事会第28次姑且会议决议通知布告》(通知布告编号:2017-004号)、《第三届监事会第18次姑且会议决议通知布告》(通知布告编号:2017-005号)。议案(八)、(九)涉及影响中小投资者好处的严重事项,将对持股5%以下的中小投资者表决零丁计票,本公司将按照计票成果进行公开披露。三、现场会议登记体例:1、登记时间:2017年2月15日上午8:30-11:30,下战书13:30-17:00。2、登记地址:上海新朋实业股份无限公司(上海市青浦区华隆1698号)。3、登记法子:法人股东持股东账户卡、停业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件打点登记手续;天然人股东持股东账户卡、本人身份证打点登记手续(委托代办署理人还须持有授权委托书、代办署理人身份证);异地股东能够用或传真体例登记,但在出席股东大会时请出示相关证件原件。4、德律风:传真:四、加入收集投票的具体操作流程本次股东大会,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(地址为http:)加入投票,收集投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项:1、出席会议股东及代办署理人员食宿及交通费用自理。2、会议征询:上海新朋实业股份无限公司董事会办公室联系人:肖文凤、顾俊德律风:传真:邮政地址:上海市青浦区华隆1698号公司董事会办公室上请说明“股东大会”字样邮政编码:201708六、备查文件1.建议召开本次股东大会的董事会决议、建议股东持股证明等;2.深交所要求的其他文件。特此通知布告。上海新朋实业股份无限公司董事会二○一七年一月二十一日附件一:加入收集投票的具体流程一、通过深圳证券买卖所买卖系统投票的法式1、投票代码:362328,投票简称:新朋投票2、议案设置及看法表决(1)议案设置议案号议案名称议案编码1《公司章程批改案》1.002《关于修订股东大会议事法则的议案》2.003《关于修订董事会议事法则的议案》3.004《对外投资办理轨制》4.005《关于修订融资与对外办理轨制的议案》5.006《关于修订联系关系买卖办理轨制的议案》6.007《累积投票制实施细则》7.008《关于公司董事会换届选举的议案》-8.1选举第四届董事会非董事-8.1.1选举宋琳先生为第四届董事会董事8.018.1.2选举汪培毅先生为第四届董事会董事8.028.1.3选举史济平先生为第四届董事会董事8.038.1.4选举徐继坤先生为第四届董事会董事8.048.1.5选举沈晓青先生为第四届董事会董事8.058.1.6选举王云舟先生为第四届董事会董事8.068.2选举第四届董事会董事8.2.1选举张国明先生为第四届董事会董事9.018.2.2选举严锡忠先生为第四届董事会董事9.028.2.3选举赵春景先生为第四届董事会董事9.039关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案9.1选举张维欣先生为第四届监事会监事10.019.2选举郑韶先生为第四届监事会监事10.02公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案8为选举非董事、董事议案,议案9位选举监事,均采用累积投票制。议案8当选举非董事,则8.01代表第一位候选人,8.02代表第二位候选人,依此类推;选举董事,则9.01代表第一位候选人,9.02代表第二位候选人,依此类推;选举监事,则10.01代表第一位候选人,10.02代表第二位候选人,以此类推。(2)填报表决看法或选举票数在“委托数量”项下填报表决看法或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决看法,同意、否决、弃权。在“委托数量”项下填报表决看法,1股代表同意,2股代表否决,3股代表弃权。表决看法对应“委托数量”一览表表决看法类型委托数量同意1股否决2股弃权3股对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数,公司股东该当以其所具有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的,其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人,能够对该候选人投0票。表决看法对应“委托数量”一览表投给候选人的选举票数委托数量对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票……合计不跨越该股东具有的选举票数各议案股东具有的选举票数举例如下:①选举非董事(如议案8中8.01-8.06,有6位候选人)股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东能够将票数平均分派给6位非董事候选人,也能够在6位非董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的选举票数。②选举董事(如议案8中9.01-9.03,有3位候选人)股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东能够将票数平均分派给3位董事候选人,也能够在3位董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的选举票数。③选举股东代表监事(如议案9中10.01-10.02,有2位候选人)股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东能够将票数平均分派给2位监事候选人,也能够在2位监事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的选举票数。(3)股东对统一议案呈现反复投票时,以第一次无效投票为准。二、通过深交所买卖系统投票的法式1、投票时间:2017年2月17日的买卖时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。三、通过互联网投票系统的投票法式1、投资者通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的起止时间为2017年2月16日下战书15:00至2017年2月17日下战书15:00的肆意时间。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录http:.cn的互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书兹全权委托先生(密斯)代表我单元(小我),出席上海新朋实业股份无限公司2017年度第一次姑且股东大会,并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、体例做出具体,受托人能够按本人的志愿投票。委托人对本次股东大会议案的表决看法如下:议案号议案名称表决看法同意否决弃权1《公司章程批改案》2《关于修订股东大会议事法则的议案》3《关于修订董事会议事法则的议案》4《对外投资办理轨制》5《关于修订融资与对外办理轨制的议案》6《关于修订联系关系买卖办理轨制的议案》7《累积投票制实施细则》8《关于公司董事会换届选举的议案》获得表决权数8.1选举第四届董事会非董事—8.1.1选举宋琳先生为第四届董事会董事8.1.2选举汪培毅先生为第四届董事会董事8.1.3选举史济平先生为第四届董事会董事8.1.4选举徐继坤先生为第四届董事会董事8.1.5选举沈晓青先生为第四届董事会董事8.1.6选举王云舟先生为第四届董事会董事8.2选举第四届董事会董事—8.2.1选举张国明先生为第四届董事会董事8.2.2选举严锡忠先生为第四届董事会董事8.2.3选举赵春景先生为第四届董事会董事9关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案获得表决权数9.1选举张维欣先生为第四届监事会监事9.2选举郑韶先生为第四届监事会监事注:1、持股数系以股东的表面登记并拟授权股东的代办署理人代办署理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全数以股东的表面登记的单元或天然人股份。2、本授权委托书如为法人股东的,必需由法人单元的代表人或书面授权人签字或盖印,并加盖单元公章。3、如股东大会有姑且提案,被委托人有权按本人的志愿对股东大会姑且提案以投票体例(同意、否决、弃权)进行表决。委托人姓名或名称(签章):委托人身份证号码/停业执照号码:委托人股东账户:委托人持股数:受托人签名:受托人身份证号:委托日期:年月日

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