股份:第四届董事会第一次会议决议公告a href="http://www.xfgb
来源:未知    发布时间:2017-02-22   次浏览   大小:  16px  14px  12px
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证券代码:002328证券简称:新朋股份通知布告编号:2017-013上海新朋实业股份无限公司第四届董事会第1次会议决议通知布告本公司及董事会全体通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。一、董事会会议召开环境上海新朋实业股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第1次会议于2017年2月17日在公司5楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2017年2月6日以书面、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名,现实出席董事9名。与会董事分歧选举宋琳先生掌管会议,会议的召开合适《公司法》和公司《章程》的。二、董事会会议审议环境经与会董事当真审议,以举手体例表决通过了以下决议:1、以9票同意,0票否决,0票弃权的成果通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;会议选举宋琳先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期不异,其小我简历详见附件。2、以9票同意,0票否决,0票弃权的成果通过了《关于选举公司第四届董事会各特地委员会组员的议案》。董事会薪酬与查核委员会由宋琳先生、严锡忠先生(董事)、赵春景先生(董事)构成,此中严锡忠先生为主任委员。董事会提名委员会由宋琳先生、张国明先生(董事)、严锡忠先生(董事)构成,此中张国明先生为主任委员。董事会审计委员会由汪培毅先生、赵春景先生(董事)、张国明先生构成,此中赵春景先生是主任委员。上述各专业委员会委员的任期与本届董事会任期不异,相关人员简历见附件。3、以9票同意,0票否决,0票弃权的成果通过了《关于聘用公司总裁的议案》;全体董事审议并分歧同意聘用史济平先生担任公司总裁,全面担任公司的运营办理。任期三年,自本决议通过之日起算,其小我简历详见附件。4、以9票同意,0票否决,0票弃权的成果通过了《关于聘用公司副总裁的议案》;全体董事审议并分歧同意聘用汪培毅先生为公司副总裁。任期三年,自本决议通过之日起算,其小我简历详见附件。5、以9票同意,0票否决,0票弃权的成果通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》;因工作需要,公司副总裁汪培毅先生不再兼任公司董事会秘书,公司对汪培毅先生担任董事会秘书期间做出的主要贡献暗示感激。全体董事审议并分歧同意聘用肖文凤密斯担任公司董事会秘书。任期三年,自本决议通过之日起算,其小我简历详见附件。6、会议以9票同意,0票否决,0票弃权的成果,审议通过了《关于聘用公司主管财政工作担任人的议案》。全体董事审议并分歧同意聘用史济平先生担任公司主管财政工作担任人。任期三年,自本决议通过之日起算,其小我简历详见附件。公司董事对本次董事会聘用的高级办理人员颁发看法如下:(1)公司第四届董事会第1次会议聘用的高级办理人员的提名和表决法式合适《公司法》、《公司章程》等法令律例的相关,无效;(2)经审查公司聘用的高级办理人员的工作履历和能力程度,分歧认为其合适担任上市公司高管的任职前提,未发觉有《公司法》、《公司章程》不得担任公司高管的景象,不具有作为失信被施行人的景象,不具有被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未解除的环境,也不曾遭到过中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的任何惩罚和,不具有作为失信被施行人的景象。7、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》。全体董事审议并分歧同意聘用顾俊先生为公司证券事务代表。任期三年,自本决议通过之日起算,其小我简历详见附件。8、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果通过了《关于聘用公司内审室担任人的议案》。按照公司董事会审计委员会提名,全体董事审议并分歧同意聘用金敏慧密斯为公司内审室担任人,次要职责按照上市公司要求,担任公司内部审计办理事务,其小我简历详见附件。三、备查文件1、公司第四届董事会第1次会议决议。特此通知布告。附件:公司第四届董事会第1次会议相关董事、高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审室担任人简历上海新朋实业股份无限公司董事会二〇一七年二月十八日附件:上海新朋实业股份无限公司第四届董事会第1次会议相关董事、高级办理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审室担任人简历1、宋琳先生,现任公司董事长兼总裁、主管会计机构担任人。1981年出生,中国国籍,无境外,本科学历,于2006年结业于里贾纳大学并获得该校金融学学士学位。宋琳先生曾任公司全资子公司新朋金属总司理、上海新朋实业无限公司总司理。宋琳先生持有公司股份163,000,000股,为公司现实节制人,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的,不具有作为失信被施行人的景象,不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任董事、高级办理人员的景象。2、汪培毅先生,现任公司董事、副总裁兼董事会秘书,兼任公司控股子公司上海新朋金属成品无限公司、上海新朋联众汽车零部件无限公司、扬州新联汽车零部件无限公司、上海瀚娱动投资无限公司董事,上海新朋细密机电无限公司董事长兼总司理。1953年出生,中国国籍,无境外,大学学历,高级经济师。汪培毅先生曾先后担任安徽省农垦厅(局)政策律例处副处长,上海市都会农商社股份无限公司董事会秘书、党政带领班子,上海农工商沪东实业总公司代总司理、上海东艺告白无限公司董事长。汪培毅先生曾持续三届获得中国证监会上海监管局、上海市金融办、上海证券买卖所、上海董秘协会等结合颁布的上市公司“十佳董事会秘书提名”和“优良董事会秘书”称号。汪培毅先生持有公司股份340,000股,与公司控股股东及现实节制人之间不具有任何干联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的,不具有作为失信被施行人的景象,不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任董事、高级办理人员的景象。3、史济平先生,现任公司董事、副总裁。兼任公司控股子公司上海新朋金属成品无限公司、上海新朋联众汽车零部件无限公司、扬州新联汽车零部件无限公司、上海鹏众钢材无限公司、长沙新创汽车零部件无限公司、上海英艾森电气系统集成无限公司的董事。1963年出生,中国国籍,本科学历,工程师职称。1992年起头任职于上海公共汽车无限公司(已改名:上汽公共汽车无限公司),2000年起担任上海公共质量部计量与丈量科司理,担任制造上海公共几何尺寸丈量阐发婚配核心;从2005年起同时努力于鞭策上海公共新车型大型冲压笼盖件模具、超高强度热冲压零件、大型三坐标丈量机、全车身组合主模子和分析婚配样架等现代汽车先辈配备的国产化;并于2008年起担任上海公共钣金件的批量质量节制。史济平先生持有公司股份160,000股,与公司控股股东及现实节制人之间不具有任何干联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的,不具有作为失信被施行人的景象,不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任董事、高级办理人员的景象。4、张国明先生,现任公司董事。1962年出生,中国国籍,无境外,大学学历,2001年至今任上海诺诚投资办理无限公司董事长。张国明先生未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有任何干联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的,不具有作为失信被施行人的景象,不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任董事、高级办理人员的景象。5、严锡忠先生,现任公司董事。1969年出生,中国国籍,无境外,硕士,1997年至2001年任上海东信律师事务所律师,2001年至2007年任上海合力律师事务所合股人,2007年至今任上海契约律师事务所合股人。严锡忠先生未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有任何干联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的,不具有作为失信被施行人的景象,不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任董事、高级办理人员的景象。6、赵春景先生,现任公司董事。1972年出生,中国国籍,无境外,会计学博士,2012年1月至今上海国度会计学院教研部传授;2004年至2011年12月担任上海国度会计学院教研部副主任、副传授,兼任财务部会计原则委员会征询专家。赵春景先生未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有任何干联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的,不具有作为失信被施行人的景象,不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任董事、高级办理人员的景象。7、肖文凤密斯,现任公司证券事务代表。1984年出生,中国国籍,无境外,硕士学位,注册会计师。2010年7月起任公司证券事务代表,2016年7月起兼任公司全资子公司上海瀚娱动投资无限公司常务副总司理。肖文凤密斯未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有任何干联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的,不具有作为失信被施行人的景象,不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任董事、高级办理人员的景象。联系体例:办公地址:上海市青浦区华隆1698号邮政编码:201708联系德律风:传真号码:办公邮箱:、顾俊先生,现任公司董事会办公室行政司理。1979年出生,中国国籍,无境外,博狗888 http://www.xfgbw.com/bogou/大学学历。2010年至今在上海新朋实业股份无限公司担任董事会办公室助理,2016年4月起担任董事会办公室行政司理,2016年11月起兼任公司全资子公司上海新朋细密机电无限公司总司理助理。顾俊先生未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有任何干联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的,不具有作为失信被施行人的景象。联系体例:办公地址:上海市青浦区华隆1698号邮政编码:201708联系德律风:传真号码:办公邮箱:jun.、金敏慧密斯,现任公司内审室副司理,主管内审室工作。1982年出生,中国国籍,无境外,大学学历。曾任西蒙电气(中国)无限公司内审主管,美车饰汽车集团无限公司内审主管,上海佳华会计师事务所审计等职。金敏慧密斯未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有任何干联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的,不具有作为失信被施行人的景象。